Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng loạt khám xét 3 công ty do cặp vợ chồng Hậu, Loan lập ra là Công ty TNHH An Bình Phú (trụ sở tại Bảo Lộc, Lâm Đồng), Công ty TNHH sản xuất-thương mại-xây dựng-dịch vụ vận tải Minh Chí (trụ sở tại 52A đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH An Phúc (trụ sở tại huyện Dĩ An, Bình Dương). Cơ quan điều tra đã niêm phong số lượng lớn tài liệu, tang vật ở 3 công ty trên có liên quan đến vụ án.

Được biết vào tháng 2/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Hậu, Loan về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2008 – 2009, cặp vợ chồng Hậu, Loan và một số đối tượng khác đã lập các doanh nghiệp như Công ty TNHH Minh Chí, Công ty Cổ phần An Bình Phú, Công ty TNHH An Phú, sau đó có hành vi gian dối trong việc sử dụng tài sản thế chấp để vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Việt Nga tại TP HCM rồi chiếm đoạt tiền vay khoảng 171 tỷ đồng. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, vào tháng 12/2009, cặp vợ chồng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú (tại nhà số 15/1 đường C1, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM). Phát hiện vụ lừa đảo này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với hai bị can Hậu, Loan vào ngày 12/2/2009. Đến giữa tháng 3/2010, cơ quan điều tra xét thấy có dấu hiệu cặp vợ chồng Hậu, Loan bỏ trốn ra nước ngoài nên quyết định phối hợp Interpol truy nã quốc tế.

Ngoài Ngân hàng liên doanh Việt Nga, vợ chồng Hậu, Loan còn lừa đảo vay tiền của Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (BIDV). Qua thống kê sơ bộ cho thấy tổng số tiền mà cặp vợ chồng này lừa đảo chiếm đoạt của các ngân hàng lên đến gần 400 tỷ đồng. Thủ đoạn của chúng là tạo dựng hợp đồng mua bán nông sản xuất khẩu khống hoặc nâng khống các hợp đồng mua bán càphê xuất khẩu (đơn cử: trong một hợp đồng thực tế chỉ ký mua bán 100 tấn cà phê thì hai vợ chồng nâng khống lên 1.000 tấn - PV) rồi dùng các hợp đồng khống này làm tài sản thế chấp để vay hàng trăm tỷ đồng của các chi nhánh ngân hàng ở TP HCM, Bình Dương, Bình Định...rồi chiếm hưởng, sau đó bỏ trốn.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời xác minh làm rõ các quy trình, thủ tục cho vay tại các ngân hàng bị lừa tiền nhằm xử lý theo quy định pháp luật.