Theo thông tin từ phía đại diện khách hàng góp vốn thì Công ty 1/5 đã huy động của gần 500 khách hàng tổng cộng số tiền hơn 944 tỷ đồng để mua đất nền dự án Thanh Hà Cienco 5. Tuy nhiên, Công ty 1/5 đã dùng phần lớn số tiền này để đầu tư vào các dự án khác và đến nay mất khả năng thanh toán.
Ông Lê Hoà Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5 (áo trắng, trong cùng) và bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Kế toán trưởng Công ty 1/5 ngồi trước mặt ông Bình
Trong buổi làm việc sáng ngày 30/8 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra với Lãnh đạo Công ty 1/5 và đại diện các khách hàng, ông Lê Hoà Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5 cho biết, Công ty 1/5 còn một khối tài sản lớn là dự án Nam Đàn Plaza (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) để trả nợ cho các khách hàng. Tuy nhiên, do “thủ tục chưa hoàn thiện, không ổn về mặt dư luận và chuyện kiện tụng cá nhân nên Công ty chưa thể tiến hành bán dự án
Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, Thượng tá Lê Hồng Nam cho biết: theo cam kết với Cơ quan Cảnh sát điều tra vào các ngày 22/5, 4/6, 18/6, 12/7 và ngày 14/7, Ông Lê Hoà Bình, Bà Nguyễn Thị Kim Thoa đã cam kết bán dự án để thu hồi tiền về. Trong cam kết bản cam kết ngày 14/7/2010, Công ty 1/5 cũng cam kết là ngày 30/8/2010 sẽ bán xong dự án
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu ông Lê Hoà Bình, ông Bùi Mạnh Cường và bà Bùi Thị Kim Thoa tự nguyện giao trả toàn bộ số cổ phần Nam Đàn Plaza về cơ quan cảnh sát điều tra xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trong thời hạn từ 12h ngày 30/8/2010 đến 14h ngày 1/9/2010, nếu ông Bình, ông Cường, bà Thoa không thực hiện việc tự nguyện giao nộp, C46 sẽ ra quyết định thu hồi toàn bộ số cổ phần do 3 người này đứng tên làm cổ đông sáng lập tại Công ty cổ phần xuyên Thái Bình Dương (có dự án Nam Đàn Plaza); đồng thời sẽ ra quyết định thu hồi toàn bộ số tiền cũng như cổ phần có liên quan đến tiền do ông Bình, bà Thoa thu của dân để góp vào dự án Thanh Hà Cienco 5 nhưng sử dụng vào việc khác.
Theo những thông tin mà chúng tôi có được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đã yêu cầu ông Bình, Bà thoa có mặt tại Trực ban Hình sự (Bộ Công an) số 40 Hàng Bài vào lúc 14h ngày 31/8 để tiếp tục làm việc.
